La justicia británica declaró culpable a la ciudadana china Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, tras descubrirse un gigantesco fraude financiero que derivó en la mayor incautación de criptomonedas del mundo. La Policía Metropolitana de Londres informó que logró recuperar 61.000 bitcoins, valorados en más de 6.700 millones de dólares.
Qian admitió ante el Tribunal de la Corona de Southwark que adquirió y retuvo ilegalmente las criptomonedas. El caso también involucra al ciudadano malasio Seng Hok Ling, residente en Derbyshire, quien se declaró culpable de participar en un esquema de lavado de dinero hasta abril de 2024.
De acuerdo con medios chinos, la mujer atrajo inversiones de cientos de personas, en su mayoría adultos mayores, que entregaron desde miles hasta millones de yuanes en un plan que resultó fraudulento. Entre las víctimas había empresarios, empleados bancarios y miembros del poder judicial, muchos de ellos convencidos por conocidos o familiares.
Las autoridades británicas resaltaron que el caso evidencia cómo el bitcoin y otras criptodivisas son cada vez más utilizadas por redes criminales para ocultar y mover dinero ilícito. “Este decomiso muestra la magnitud de los recursos de los estafadores”, señaló la Fiscalía de la Corona.
Zhimin Qian permanece bajo custodia a la espera de su sentencia definitiva, que se dictará el próximo 10 de noviembre en Londres. El gobierno británico destacó que la condena envía un mensaje claro de que Reino Unido no será un refugio seguro para el crimen organizado ni el blanqueo de capitales.
Redacción: Forum News