Durante las sesiones, los participantes analizan los cambios establecidos para esta nueva ronda de evaluaciones y comparten experiencias orientadas a mejorar la preparación de los países ante estos procesos. El encuentro también aborda los nuevos requerimientos de los estándares internacionales y los mecanismos destinados a garantizar que las evaluaciones se desarrollen con calidad y consistencia.
En la apertura, el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Nicolás J. García Pineda, explicó que la Quinta Ronda representa un cambio en el enfoque de las evaluaciones, debido a que los países deberán demostrar no solamente la existencia de normas e instituciones, sino también la capacidad y efectividad de sus sistemas nacionales para responder a los riesgos financieros.
Para Honduras, la capacitación cobra especial relevancia debido a que actualmente desarrolla su propio proceso de evaluación correspondiente a la Quinta Ronda. Este escenario demanda coordinación entre las instituciones que forman parte del sistema nacional encargado de prevenir y combatir los delitos financieros, así como una preparación técnica acorde con los nuevos criterios internacionales.
El intercambio en Roatán permite además que las delegaciones conozcan las experiencias y buenas prácticas aplicadas en otros países de la región, en un contexto donde la cooperación resulta necesaria para enfrentar delitos financieros que pueden trascender las fronteras nacionales.
La actividad cuenta con el patrocinio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y GAFILAT, y reúne también a la presidenta pro tempore del organismo, Isabel Yadira Vecchio Arófulo; el secretario ejecutivo, Esteban Fullin; el comisionado propietario de la CNBS, Gustavo Solórzano; y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera y coordinador nacional de Honduras ante GAFILAT, César Castellanos.
La jornada concluirá este jueves en Roatán, luego de abordar los principales elementos técnicos de la Quinta Ronda y los retos que enfrentan los países de la región en la aplicación de estos procesos. Con este encuentro, Honduras acoge un espacio de formación e intercambio técnico entre las delegaciones que avanzan en la preparación y aplicación de las nuevas evaluaciones.